सेराटोव क्षेत्र में पंजीकृत कंपनियां फंडसर्विसबैंक से ऋण के साथ धोखाधड़ी में भाग ले सकती थीं। अन्ना चैपमैन के बॉस "स्पेस" बॉस वोलोवनिक अलेक्जेंडर डेविडोविच का शिकार बन गए, अब कहां हैं

दस वर्षों तक, एफएसबी रोस्कोस्मोस के लिए सहायक बैंक था; राज्य निगम ने अपने खातों में $800 मिलियन रखे, इसे लगभग सभी सबसे बड़े उद्योग उद्यमों, वेतन परियोजनाओं और वाणिज्यिक लॉन्च से अर्जित विदेशी मुद्रा आय की सेवा देने का काम सौंपा।

बैंक को लेकर घोटाला तब सामने आया जब 2015 में रोस्कोस्मोस के नए प्रबंधन ने आवंटित धन की वापसी की मांग की, लेकिन जवाब में तीन साल तक इंतजार करने का प्रस्ताव मिला, क्योंकि पैसा कथित तौर पर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया गया था।

तब एफएसबी ने सेंट्रल बैंक का ऑडिट किया, जिसमें संपत्तियों के महत्वपूर्ण अधिमूल्यांकन के तथ्य सामने आए; बैंक का पुनर्वास पहले डीआईए द्वारा किया गया, और फिर नोविकॉमबैंक द्वारा किया गया। रोस्कोस्मोस ने बदनाम संस्था में रखे गए अपने धन के एक हिस्से को फ्रीज करने पर सहमति व्यक्त की।

जांच में, लगभग 200 वॉल्यूम जमा होने पर, एफएसबी में 7.5 बिलियन रूबल की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया, जो सामान्य तौर पर काफी मामूली है।

12 प्रतिवादियों में बैंक के पूर्व मालिक और प्रबंधक भी शामिल हैं। अलेक्जेंडर वोलोवनिकऔर प्रथम उपराष्ट्रपति पेट्र लाडोन्शिकोव. उन पर एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने और उसमें भाग लेने (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210), साथ ही विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4) का आरोप है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आपराधिक समूह का गठन 2013 में बैंक के मालिक और पहले अध्यक्ष द्वारा किया गया था; कई नियंत्रित कंपनियों और शेल कंपनियों ने अपराधों के कमीशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

केवल 31 शेल कंपनियों के माध्यम से 1 मई 2013 से 24 फरवरी 2015 तक 216 ऋण समझौतों के माध्यम से 6.7 बिलियन रूबल निकाले गए, जो बाद में बैंक को वापस नहीं किए गए। अन्य 800 मिलियन रूबल स्टोलिचनाया ट्रस्ट कंपनी सोयुज़ एलएलसी के माध्यम से निकाले गए, जिसके सह-संस्थापक और महानिदेशक थे, एडुआर्ड चेस्नोव, वांछित सूची में डालें।

कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी, यह अचल संपत्ति को पट्टे पर देने में लगी हुई है, इसकी अधिकृत पूंजी 438 मिलियन रूबल है, जिसमें से लगभग पूरी राशि किसी ने दी थी इरीना अलेक्जेंड्रोवना वोलोवनिक. और कई डेटाबेस में जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर डेविडोविच वोलोवनिक हैं, जो फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष का पूरा नाम है।

वैसे, सेराटोव क्षेत्र में एक कम दिखावटी "संघ" है, जिसे एफएसबी से ऋण में 1.7 बिलियन रूबल प्राप्त हुए। जेएससी टीपीके सोयुज को 2008 में मॉस्को में पंजीकृत किया गया था, कंपनी की अधिकृत पूंजी 15 मिलियन रूबल से अधिक है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा किसी ने दिया था अलेक्जेंडर शेट्स्की.

सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी स्टील पाइप, खोखले अनुभागों और फिटिंग के उत्पादन के साथ-साथ सड़कों और इमारतों के निर्माण, फसल उत्पादन, लकड़ी काटने और फोर्जिंग में लगी हुई थी।

कंपनी के कानूनी पते का मॉस्को से अटकार्स्क शहर, सेराटोव क्षेत्र में परिवर्तन 23 नवंबर, 2015 को हुआ और 30 नवंबर को, सेराटोव क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय ने फोंडसर्विसबैंक के एक दावे पर विचार के लिए स्वीकार कर लिया, जिससे दिवालियापन समाप्त हो गया। प्रक्रिया शुरू हुई.

फिलहाल, कंपनी के खिलाफ लेनदारों के दावों की मात्रा 2 बिलियन रूबल से अधिक है, और केवल 6 मिलियन रूबल की राशि में कैपिटल स्ट्रीमलाइन एलएलसी की प्राप्य राशि को तरल संपत्ति माना जा सकता है, और तब भी केवल सशर्त रूप से।

रूस के आंतरिक मामलों के GUEBiPK मंत्रालय के कर्मचारियों ने रोस्कोस्मोस के पूर्व प्रबंधन के निर्देश पर ऋण जारी करने के लिए फोंडसर्विसबैंक के पूर्व मालिक अलेक्जेंडर वोलोवनिक को हिरासत में लिया।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला है, कल मॉस्को का टावर्सकोय जिला न्यायालय फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक की गिरफ्तारी के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग की याचिका पर विचार करेगा। जांचकर्ताओं के अनुसार, एक दिन पहले हिरासत में लिया गया बैंकर राज्य निगम रोस्कोस्मोस द्वारा इस बैंक में रखे गए 47 बिलियन रूबल के हिस्से की चोरी में शामिल हो सकता है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (डीआईए), जो अब आपराधिक मामले में घायल पक्ष है, को बैंक को बचाना था। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुख्य निदेशालय के कर्मचारियों ने मॉस्को के पश्चिम में उनके घर पर तलाशी के तुरंत बाद 26 अप्रैल की सुबह फोंडसर्विसबैंक के पूर्व मालिक और अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। अलेक्जेंडर वोलोवनिक को पूछताछ के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग में ले जाया गया, जिसके कर्मचारियों ने, जैसा कि जांच से जुड़े कोमर्सेंट सूत्रों ने कोमर्सेंट को बताया, अंततः पूर्व बैंकर को धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में एक संदिग्ध के रूप में लाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर (आपराधिक संहिता की धारा 159 का भाग 4)। यह मान लिया गया था कि बंदी गुरुवार की रात 38 वर्षीय पेत्रोव्का के अस्थायी हिरासत केंद्र में बिताएगा, और कल टावर्सकोय जिला न्यायालय दो महीने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच के अनुरोध पर विचार करेगा।

कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, जांच के आरंभकर्ता, जिसके ढांचे के भीतर फोंडसर्विसबैंक के पूर्व मालिक को हिरासत में लिया गया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी है। प्रारंभ में, आपराधिक मामला, जिसमें हाल के दिनों में एक प्रसिद्ध बैंकर शामिल था, "अज्ञात व्यक्तियों" के खिलाफ चलाया गया था। शायद, कोमर्सेंट के वार्ताकार ने नोट किया, जांच भी विकसित नहीं हुई होगी, लेकिन जांच विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बाद (पिछले साल दिसंबर के अंत में, अलेक्जेंडर रोमानोव को आंतरिक मामलों का उप मंत्री और विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था), उन्होंने इसे एक नई शुरुआत देने का फैसला किया।

आपराधिक मामले में, कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, हम 2015 की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जब फोंडसर्विसबैंक, जो रॉकेट और अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक सहायता बैंक था (इसने उद्योग के लगभग सभी सबसे बड़े उद्यमों, उनकी वेतन परियोजनाओं को सेवा प्रदान की थी) साथ ही राज्य निगम के विदेशी मुद्रा खाते), “रोस्कोस्मोस से संबंधित लगभग 47 बिलियन रूबल फंस गए थे।

अलेक्जेंडर वोलोवनिक

उसी समय, जब राज्य निगम ने बैंक में रखे गए धन को वापस करने की मांग की, तो इसके प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने, जैसा कि कोमर्सेंट के सूत्रों ने हमें बताया, समझाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया गया था, यही कारण है कि ए पूर्ण रिटर्न तीन साल बाद ही संभव है।

उप प्रधान मंत्री दिमित्री रोगोज़िन, जो अंतरिक्ष उद्योग की देखरेख करते हैं, ने तब कहा: "वहां स्मार्ट लोग थे (मैं उन्हें मूर्ख नहीं कहूंगा) जिन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाईं जिनमें अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए देश द्वारा अर्जित धन को डाला गया था इस "अंतरिक्ष" मालिकों की जेबें, या एक जार में जिसका राज्य नियंत्रण से कोई लेना-देना नहीं था। और उन्होंने समझाया कि इस वित्तीय संरचना में "देश द्वारा अर्जित करोड़ों डॉलर बसे हुए हैं।"

दिमित्री रोगोज़िन

रोस्कोस्मोस के प्रबंधन ने फोंडसर्विसबैंक के काम पर गौर करने के अनुरोध के साथ सेंट्रल बैंक का रुख किया। एक ऑडिट के बाद, जो सेंट्रल बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष मिखाइल सुखोव के अनुसार, "संपत्ति के एक महत्वपूर्ण ओवरवैल्यूएशन के तथ्य" की खोज की गई, फोंडसर्विसबैंक रोस्टेक के सहायक बैंक, नोविकॉमबैंक द्वारा किए गए पुनर्गठन कार्यक्रम के अंतर्गत आ गया। रोस्कोस्मोस ने स्वयं उसे एक सेनेटोरियम के रूप में पेश किया, साथ ही फोंडसर्विसबैंक में रखे गए अपने धन के एक हिस्से को फ्रीज करने पर सहमति व्यक्त की। डीआईए ने फोंडसर्विसबैंक के पुनर्वास के लिए 39 बिलियन रूबल आवंटित किए, और रोस्कोस्मोस ने अन्य 27 बिलियन रूबल आवंटित किए।

मिखाइल सुखोव

जैसा कि अब जांचकर्ताओं का मानना ​​है, अलेक्जेंडर वोलोवनिक के नेतृत्व में फोंडसर्विसबैंक की पूर्व प्रबंधन टीम ने अपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए और अपने व्यक्तिगत ऋणों को कवर करने के लिए बैंक से कुछ धनराशि निकाली हो सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट वर्तमान में अलेक्जेंडर वोलोवनिक को दिवालिया घोषित करने के लिए सर्बैंक पीजेएससी के आवेदन पर विचार कर रहा है। श्री वोलोवनिक ने पहले उस ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में काम किया था जिसे पीजेएससी वोल्गोमोस्ट ने सर्बैंक से लिया था और उसे वापस नहीं लौटाया था। सर्बैंक के बयान से संकेत मिलता है कि फाइनेंसर का कर्ज, जो पहले वोल्गोमोस्ट के निदेशक मंडल में था, वर्तमान में 161 मिलियन रूबल से अधिक है।

फोंडसर्विसबैंक और रोस्कोस्मोस ने टिप्पणी करने से परहेज किया, और कोमर्सेंट श्री वोलोवनिक के प्रतिनिधियों से संपर्क करने में असमर्थ थे।

व्लादिस्लाव ट्रिफोनोव

[कोमर्सेंट, 04/26/17, "अलेक्जेंडर वोलोवनिक किस लिए जाने जाते हैं": अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच वोलोवनिक का जन्म 13 सितंबर, 1961 को त्बिलिसी में हुआ था। 1983 में उन्होंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिग्री के साथ त्बिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी से सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 2001 में ऑल-रूसी एकेडमी ऑफ फॉरेन ट्रेड में मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने अनुसंधान कार्य को यूएसएसआर के सैन्य-औद्योगिक परिसर में काम के साथ जोड़ा। 1987 से, उन्होंने आर्थिक संरचनाओं में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। 1995 में, उन्होंने होल्डिंग कंपनी STK सोयुज़ का नेतृत्व किया। 2001 से - एसटीके सोयुज होल्डिंग कंपनी की कंपनियों के समूह के वित्तीय केंद्र, फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष। रोस्कोस्मोस परियोजनाओं को इस बैंक के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था; आधिकारिक तौर पर, श्री वोलोवनिक के पास बैंक के 81.74% शेयर थे।

फरवरी 2015 में, रोस्कोस्मोस के अनुरोध पर, इसकी वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए फोंडसर्विसबैंक में एक अस्थायी प्रशासन पेश किया गया था। रोस्कोस्मोस का लगभग 800 मिलियन डॉलर का धन बैंक में फंस गया था (उस समय यह लगभग 49 बिलियन रूबल था)। बैंक में निरीक्षण के बाद, पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू हुई और अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने अपना पद छोड़ दिया। 2016 में, मीडिया ने बताया कि श्री वोलोवनिक सैटेलाइट टेलीविजन ऑपरेटर ओरियन एक्सप्रेस (ओरियन समूह की कंपनियों, टेलीकार्टा ट्रेडमार्क) के सह-मालिक हैं।

आर्थिक विज्ञान के डॉक्टर, शोध प्रबंध विषय - "एक क्रेडिट संस्थान के रणनीतिक प्रबंधन का समर्थन करने के लिए बैंकिंग उत्पाद उत्पादन के गतिशील मॉडल।" - स्कैंडल्स डालें.Ru]

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1. एलेक्जेंड्रा वोलोव्निकाकोशिश करने की कोशिश की. उन्होंने अपने लोगों में से दो ऐसे लोगों को चुना जिनकी कद-काठी सिकंदर से मिलती जुलती थी वोलोव्निकाऔर उसका रक्षक.
दिनांक: 08/22/2013 2. हमारे गॉडफादर। आंतरिक मामलों के मंत्रालय से. OJSC "फॉन्डसर्विसबैंक" के अध्यक्ष श्री हैं। वोलोव्निकनरक। ( वोलोव्निकअलेक्जेंडर डेविडोविच।
दिनांक: 04/29/2010 3. रोस्कोस्मोस का देनदार पुलिस हिरासत में आ गया। एलेक्जेंड्रा वोलोव्निकाउन्हें पूछताछ के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग में ले जाया गया, जिनके कर्मचारियों ने, जैसा कि जांच से जुड़े कोमर्सेंट सूत्रों ने बताया, अंततः पूर्व-बैंकर को विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आपराधिक मामले में एक संदिग्ध के रूप में लाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। स्केल (अनुच्छेद 159 यूके का भाग 4)।
दिनांक: 04/27/2017 4. बैंकर ने छह अरब जारी किए। सौदे के हिस्से के रूप में, उन्होंने इस बात की गवाही दी कि कैसे और किन कंपनियों को उसके पूर्व मालिक की ओर से बैंक से 6 बिलियन रूबल निकाले गए। जांच से जुड़े एक कोमर्सेंट सूत्र का कहना है कि श्री लाडोन्शिकोव की गवाही का अध्ययन करने के बाद, घोटाले में भाग लेने वाली कंपनियों के मालिकों को आपराधिक दायित्व में लाया जा सकता है, और श्री। वोलोवनिकुएक अधिक गंभीर आरोप का सामना करना पड़ता है - एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का। फोंडसर्विसबैंक के पूर्व मालिक और अध्यक्ष अलेक्जेंडर के विपरीत वोलोव्निका, कौन सा...
दिनांक: 05/30/2017 5. एडुआर्ड चेस्नोव के आपराधिक कार्यों को स्पष्ट किया गया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग (आईडी) के अनुसार, उन्हें फोंडसर्विसबैंक अलेक्जेंडर के पूर्व मालिक का विश्वासपात्र होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वोलोव्निका, ने विशेषज्ञों के एक अलग समूह का नेतृत्व किया जो बैंक से निकाली गई संपत्तियों का प्रबंधन करता था।
दिनांक: 09/03/2018 6. मॉस्को के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुख्य निदेशालय में "ऑर्डर डेस्क"। वोलोव्निक वोलोव्निका
दिनांक: 04/28/2014 7. अकल्पनीय सामान्य। स्थिति से परिचित लोगों के अनुसार, फोंडसर्विसबैंक के प्रमुख अलेक्जेंडर ऐसे नियमित ग्राहकों में से एक हैं वोलोव्निक. उनकी भागीदारी से, राज्य जांच निदेशालय ने कई बार ऐसे कई लोगों को जेल भेजा जो एक बैंकर के लिए असुविधाजनक थे। इस सूची में अंतिम स्थान पर रेनाल्ट मीडिया विज्ञापन एजेंसी के अध्यक्ष ओलेग बेलकोव और उनके डिप्टी आंद्रेई पाइलिंस्की हैं। उनका अपने एक रिश्तेदार से विवाद हो गया वोलोव्निकाइगोर वैन्शटोक, जिनकी कंपनी पार्टनर सीजेएससी बिफीडोबैक्टीरिया पर आधारित दवाएं बनाती है।
दिनांक: 12/17/2013 8. जाप सेवा संस्कृति से आहत था। यापोनचिक के अलावा, गिरफ्तारी वारंट में शामिल हैं: लियोनिद एबेलिस, जिन्हें शैटर और लेन्या उपनामों से भी जाना जाता है, सर्गेई इल्गनर, यूरी ग्लैडुन, रुस्तम सादिकोव, मैक्सिम कोरोस्टीशेव्स्की, वालेरी नोवाक, व्लादिमीर टोपको और याकोव वोलोव्निक. परंपरागत रूप से, उन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है: यापोनचिक की टीम और सादिकोव की टीम। पहले में एबेलिस (अपने ब्रुकलिन निवास में जाप का दाहिना हाथ माना जाता है), इल्गनर, शामिल थे। वोलोव्निक, साथ ही ग्लैडुन (रूसी समोवर रेस्तरां में एक वेटर, जिसके नियमित ग्राहक थे...
दिनांक: 06/04/2000 9. संयुक्त राज्य अमेरिका में "उच्चतम स्तर पर" उजागर हुए रूसी जासूसों के लिए एक "हंसमुख और जीवंत जीवन" प्रदान किया जाता है। उसी समय, अक्टूबर में, सुश्री चैपमैन फोंडसर्विसबैंक अलेक्जेंडर के राष्ट्रपति की सलाहकार बन गईं वोलोव्निकामुफ़्त विज़िट शेड्यूल के साथ।
दिनांक: 01/14/2011 10. बैंकर्स के झुंड में "काली भेड़"। ... 14.7 51.8% 132.5% अर्सामाकोव परिवार (24.47%) मिनबी 11.6 18.7% 122.2% लियोनिद फेडुन (79.39%) पेट्रोकॉमर्स 10.4 10, 4% 32.7% किरिल मिनोवलोव (94.98%) अवांगार्ड 8.9 22.8% 86.8% व्लादिमीर इवतुशेनकोव (50। 25 %) आईबीआरडी 8.5 7.5% 53.9% अलेक्जेंडर वोलोव्निक। (50% से अधिक) मेटकॉमबैंक*** 2.1 33.3% 31, 6...
दिनांक: 10/11/2010 11. कार्मिक "समस्या का समाधान करें।" ऐसी कई अफवाहें थीं कि वोलिंस्की को फोंडसर्विसबैंक के प्रमुख अलेक्जेंडर से बड़ी रिश्वत मिल रही थी वोलोव्निका, स्वर्गीय बद्री पटरकात्शिविली के मित्र।
दिनांक: 05/31/2010 12. तीन फिर। कथित तौर पर, $250 हजार की रिश्वत के लिए, अलेक्सेव ने फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर के खिलाफ आपराधिक मामले को समाप्त करने में योगदान दिया। वोलोव्निका.
दिनांक: 05/25/2010 13. बरामदे में रिश्तेदार। जब परिवर्तन किए गए, तो हम फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर से एक से अधिक बार मिले वोलोव्निक.
दिनांक: 10/01/2012 14. रूस में शीर्ष 100 सबसे अमीर बैंकर - 2014। ... 2.73 30 सर्गेई बिल्लाएव नेशनल बैंक ट्रस्ट के निदेशक मंडल के सदस्य 2.71 31 निकोले फेटिसोव नेशनल बैंक ट्रस्ट के निदेशक मंडल के सदस्य 2.71 32 विक्टर बुडारिन (परिवार के साथ) पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष बैंक क्यूबन क्रेडिट 2.61 33 अलेक्जेंडर वोलोव्निकफोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष 2.34 34 अनातोली मोटेलेव रॉसिस्की क्रेडिट बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष रॉसिस्की क्रेडिट बैंक, एम-बैंक, एएमबी बैंक, तुला उद्योगपति बैंक 2.33 35 लाइफ फाइनेंशियल ग्रुप के अध्यक्ष सर्गेई लियोन्टीव 2.06 36 ओटार मार्गानिया निदेशक मंडल के सदस्य ...
दिनांक: 09/02/2014

- फोंडसर्विसबैंक में निवेश और नवाचार पर राष्ट्रपति के सलाहकार

"कंपनियाँ"

"फॉन्डसर्विसबैंक"

"विषय-वस्तु"

"समाचार"

आपराधिक समुदाय में रोस्कोस्मोस का पैसा गायब हो गया

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, आंतरिक मामलों के मंत्रालय को फोंडसर्विसबैंक के पूर्व नेताओं अलेक्जेंडर वोलोवनिक और प्योत्र लादोन्शिकोव पर एक दर्जन लोगों के एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का संदेह था, जिन्होंने रोस्कोस्मोस के 6.5 बिलियन रूबल की चोरी, लूट या नकदी निकाल ली थी। फिर भी, मॉस्को सिटी कोर्ट के निर्णय से, पूर्व-बैंकरों, जिन्होंने प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में एक वर्ष की सेवा की, को हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

कोमर्सेंट के अनुसार, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग को फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष, अलेक्जेंडर वोलोवनिक और वित्तीय संरचना के पूर्व अध्यक्ष, प्योत्र लादोन्शिकोव पर एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का संदेह था (आपराधिक के अनुच्छेद 210 का भाग 1) रूसी संघ का कोड)। आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जांच में शामिल अन्य 11 व्यक्तियों पर एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी का आरोप लगाया जा सकता है।

अदालत ने रोस्कोस्मोस फंड के गबन के आरोपी अलेक्जेंडर वोलोवनिक की गिरफ्तारी को वैध ठहराया।

मॉस्को सिटी कोर्ट ने रोस्कोस्मोस राज्य निगम से धन के गबन के आरोपी फोंडसर्विसबैंक के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर वोलोवनिक की गिरफ्तारी को कानूनी बताया। इंटरफैक्स ने अदालत की प्रेस सेवा के एक बयान के हवाले से कहा, "27 अप्रैल के टावर्सकोय कोर्ट के फैसले को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था।"

श्री वोलोवनिक अपने अपराध और अपराधों में शामिल होने से इनकार करते हैं। बदले में, उनके पूर्व डिप्टी प्योत्र लादोन्शिकोव ने कहा कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने अलेक्जेंडर वोलोवनिक को प्रताड़ित करने की कोशिश की

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक की हत्या को रोकने के लिए पुलिस ने बंधकों को चित्रित किया। संदिग्ध, 30 वर्षीय इल्या कलाश्निकोव, फाइनेंसर का अपहरण करना चाहता था, उसे लगभग 800 मिलियन रूबल देने के लिए प्रताड़ित करना और फिर उसे मार डालना चाहता था। सफल होने पर, उन्होंने कलाकारों को अमीर बनाने का वादा किया। जैसा कि एमके को पता चला, अगस्त की शुरुआत में, पुलिस को सूचना मिली कि निजी कानूनी प्रैक्टिस में लगे एक निश्चित इल्या कलाश्निकोव, फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक का अपहरण और हत्या करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे थे।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 अरब रूबल। फंडसर्विसबैंक के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया

विभाग के मुख्य आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के उप प्रमुख आंद्रेई ज़दोर ने गुरुवार को कहा कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक समूह की गतिविधियों को रोक दिया है, जिसने विदेशों में 100 अरब से अधिक रूबल अवैध रूप से स्थानांतरित किए थे। समूह ने प्रमुख रूसी कंपनियों के शेयरों के साथ लेनदेन के माध्यम से धन निकाला; विक्रेता और खरीदार आयोजकों द्वारा नियंत्रित अपतटीय कंपनियां और शेल कंपनियां थीं। ज़डोर के अनुसार, जिन संगठनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन पारित किया गया था, उनके खाते फोंड्ससर्विसबैंक के साथ पंजीकृत थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि ने याद किया कि इस मामले में फोंडसर्विसबैंक सहित तलाशी ली गई थी। बैंक ने धोखाधड़ी में अपनी संलिप्तता न होने की घोषणा की।

फोंडसर्विसबैंक इस तथ्य के लिए जाना जाता है कि 2010 में इसने अन्ना चैपमैन को नियुक्त किया था, जिन्हें गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में रूसी खुफिया विभाग के लिए अवैध काम करने के लिए निवेश और नवाचार पर राष्ट्रपति सलाहकार के रूप में दोषी ठहराया गया था।

अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने आवास सामाजिक कार्यक्रम "स्टिमुल" के कार्यान्वयन में फोंडसर्विसबैंक की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

फोंडसर्विसबैंक, रूस के सबसे बड़े बैंकों के साथ, "2010 - 2012 में किफायती आवास और बंधक के निर्माण के लिए परियोजनाओं में निवेश के कार्यक्रम" में भागीदार बन गया। इसका आयोजक हाउसिंग मॉर्गेज लेंडिंग एजेंसी (एएचएमएल) है। सरकारी परियोजना का कार्यान्वयन, कोड-नाम "स्टिमुलस", 1 जुलाई 2010 को शुरू हुआ
लिंक: http://wobla.ru/news/1092219। एएसपीएक्स

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्री राशिद नर्गलियेव और रूसी संघ के अभियोजक जनरल यूरी चाका को एक पत्र लिखा।

मैं जानता हूं कि इस खुले पत्र में बताए गए तथ्य आपकी आत्मा के लिए मरहम साबित होने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी भी! फोंडसर्विसबैंक ओजेएससी के आसपास की घटनाओं से मैं आपसे सीधे संपर्क करने के लिए मजबूर हो गया हूं, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, जिसने जोखिम उठाया है, शायद, रूसी क्रेडिट और वित्तीय संगठनों में से पहला है जिसने जबरन वसूली और रिश्वतखोरी की प्रथा का खुलकर विरोध किया है जो अभी भी विभिन्न गतिविधियों में प्रचलित है। कानून प्रवर्तन एजेन्सी।
लिंक: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

रूसी अंतरिक्ष के पतन का इतिहास

एफएसबी बैंकर अलेक्जेंडर वोलोविक ने फोबोस-ग्रंट डमी का मुद्रीकरण किया, जिससे अन्ना चैपमैन को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया

रोस्कोस्मोस के नेतृत्व के अनुसार, अंतरिक्ष में रूस की प्रभावशाली विफलताओं की एक श्रृंखला को अमेरिकियों की कपटी साजिशों द्वारा समझाया गया है। कम देशभक्ति वाले संस्करणों में से एक का कहना है कि देश का अंतरिक्ष उद्योग सार्वजनिक धन की कुल चोरी के कारण सड़ गया है, जो अन्य चीजों के अलावा, रोस्कोस्मोस के पॉकेट बैंक - फोंडसर्विसबैंक (एफएसबी) में होता है।
लिंक: http://rospres.com/specserv/9602/

फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक: "हमारी अपनी गुप्त एजेंसी और एक एफएसबी लाइसेंस है"

फ़ॉन्डसर्विसबैंक 15 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन हाल तक इसमें जनता की बहुत कम दिलचस्पी थी। हालाँकि, एक महीने पहले, एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मध्यम आकार के बैंक को लगभग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया: प्रसिद्ध खुफिया अधिकारी अन्ना चैपमैन को राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में वहां नौकरी मिल गई। इसके अलावा, फोंडसर्विसबैंक वास्तव में रूसी रक्षा उद्योग का एक उद्योग बैंक है। फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वोलोवनिक ने मार्कर के साथ एक साक्षात्कार में बात की कि फोंडसर्विसबैंक रोस्कोस्मोस और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के साथ कैसे बातचीत करता है, बैंक को एफएसबी लाइसेंस और फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता क्यों है।
लिंक: http://marker.ru/news/2435

पार्टनर यूरी अलेक्सेव और व्लादिस्लाव वोलिंस्की का रेडर ट्रेल

सोच के लिए भोजन। OJSC फोंडसर्विसबैंक के अध्यक्ष श्री वोलोवनिक ए.डी. हैं। (वोलोवनिक अलेक्जेंडर डेविडोविच। यहूदी। जन्म 1961। त्बिलिसी के मूल निवासी। पासपोर्ट 45 04 नंबर 115782, 15 नवंबर 2002 को मॉस्को के फिली-डेविडकोवो आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया। पंजीकृत: मॉस्को, मार्शल नेडेलिना सेंट, 20, क्वार्टर 23. ऑल-रशियन एकेडमी ऑफ फॉरेन ट्रेड में त्बिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1995 में, उन्होंने प्रबंधन कंपनी एसटीके सोयुज का नेतृत्व किया। उसी समय, वह किसेलेव - आरएसपीपी, मिखाइल के साथ दोस्त बन गए। टोपालोव - फोंडसर्विसबैंक के निदेशक मंडल के सदस्य, कोप्टेव - फोंडसर्विसबैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, रोस्कोस्मोस के पूर्व कर्मचारी)।

वोलोवनिक ने दिवंगत बद्री पटरकात्शिविली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। यह पटरकात्शिविली ही थे जिन्होंने वोलोवनिक को नेव्ज़लिन, गुसिंस्की, बेरेज़ोव्स्की, इराकली ओक्रूशविली (जॉर्जियाई रक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख), तेमुर याकोबाश्विली (जॉर्जियाई यहूदी, जॉर्जिया के उप प्रधान मंत्री), काखा बेंडुकिड्ज़े, गिवी तर्गमाद्ज़े (संसदीय प्रमुख) के संपर्क में लाया। जॉर्जिया की रक्षा और सुरक्षा समिति), इरकली मनागाद्ज़े (नेशनल बैंक ऑफ़ जॉर्जिया)। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इराकली मानागाद्ज़े ईबीआरडी के अध्यक्ष जैक्स लेमिएरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

सबसे बड़े बैंक अपने मालिकों के व्यवसाय के लेनदार होते हैं
लिंक: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

रूसी कॉस्मोनॉटिक्स का संकट: अमेरिकियों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको कम चोरी करनी होगी

फोंडसर्विसबैंक, या जैसा कि इसे समझने वाले लोग इसे कहते हैं, एफएसबी, 2010 के पतन में आम जनता के लिए जाना जाने लगा, जब बदकिस्मत "जासूस" और एलिजाबेथ द्वितीय की पूर्व-विषय, अन्ना चैपमैन, इसके अध्यक्ष की सलाहकार बन गईं। व्लादिमीर पुतिन का आदेश. वैसे, बैंक में प्रतिभाशाली श्रीमती चैपमैन का मासिक वेतन 10 हजार यूरो से है, इसमें बोनस और जीवन के अन्य सुखों की गिनती नहीं है।

बैंक को बड़ा नहीं कहा जा सकता, दूसरी ओर, यह बिल्कुल छोटा नहीं है - शुद्ध संपत्ति के मामले में यह रूसी वित्तीय संस्थानों में 75वें स्थान पर है। लेकिन सार्वजनिक धन रखने वाले बैंकों में, एफएसबी पहले से ही शीर्ष पांच में से एक है: सरकारी धन रखने के आकार के मामले में, 2010 के अंत में फोंडसर्विसबैंक सर्बैंक, बैंक ऑफ मॉस्को, वीटीबी जैसे राक्षसों के बाद दूसरे स्थान पर था। उस समय बजट निधि के 17.5 बिलियन रूबल (रॉसेलखोज़बैंक या गज़प्रॉमबैंक से आगे)
लिंक: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

पूंजीवादी श्रम का ढोल बजाने वाला

बैंकों के साथ संचार से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। और फिर इस प्रक्रिया में सूचीबद्ध कई प्रतिभागियों ने अज्ञात व्यक्तियों का ध्यान बढ़ा हुआ महसूस किया। हम पहले ही ऊपर कपलिंस्की के साथ हुई घटनाओं का वर्णन कर चुके हैं। एक या दो से अधिक बार, गेन्नेडी अनातोलियेविच दिमित्रीव को नैतिक प्रभाव के विभिन्न तरीकों के अधीन किया गया था। बाद वाले ने फोंडसर्विसबैंक ओजेएससी अलेक्जेंडर डेविडोविच वोलोवनिक के अध्यक्ष को धमकियों के तथ्यों की सूचना सीधे रूस के एफएसबी के नेतृत्व को दी, और इस शिकायत की आधिकारिक जांच पहले ही शुरू हो चुकी है।
लिंक: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

एफएसबैंक के रूसी परिभ्रमण

रशियन क्रूज़ एलएलसी अलेक्जेंडर वोलोवनिक के स्वामित्व वाले फोंडसर्विसबैंक के नियंत्रण में आ गया। वह कथित पूर्व जासूस अन्ना चैपमैन को नियुक्त करने के लिए प्रसिद्ध हुए

फोंडसर्विसबैंक, जो रूसी अंतरिक्ष उद्योग के वित्तपोषण में माहिर है और अक्टूबर 2010 में जासूस अन्ना चैपमैन को काम पर रखने के लिए भी जाना जाता है (उन्होंने निवेश और नवाचार पर बैंक के अध्यक्ष के सलाहकार का पद संभाला), सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। जैसा कि बिजनेस पीटर्सबर्ग को पता चला, बैंक को सेंट पीटर्सबर्ग एलएलसी रूसी क्रूज़ पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जो पहले ओल्गा कार्गिना के स्वामित्व में था।
जोड़ना:

कल मॉस्को का टावर्सकोय जिला न्यायालय फोंडसर्विसबैंक के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग की याचिका पर विचार करेगा। एलेक्जेंड्रा वोलोवनिक. जांचकर्ताओं के अनुसार, एक दिन पहले हिरासत में लिया गया बैंकर राज्य निगम द्वारा इस बैंक में रखे गए 47 बिलियन रूबल के हिस्से की चोरी में शामिल हो सकता है। "रोस्कोस्मोस". डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (डीआईए), जो अब आपराधिक मामले में घायल पक्ष है, को बैंक को बचाना था।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुख्य निदेशालय के कर्मचारियों ने पूर्व मालिक और अध्यक्ष को हिरासत में लिया फ़ंडसर्विसबैंक 26 अप्रैल की सुबह, मॉस्को के पश्चिम में उनके घर पर की गई तलाशी के तुरंत बाद। अलेक्जेंडर वोलोवनिक को पूछताछ के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग में ले जाया गया, जिनके कर्मचारियों ने, जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अंततः पूर्व-बैंकर को विशेष रूप से धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में एक संदिग्ध के रूप में लाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया। बड़े पैमाने पर (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 का भाग 4)। यह मान लिया गया था कि बंदी गुरुवार की रात 38 वर्षीय पेत्रोव्का के अस्थायी हिरासत केंद्र में बिताएगा, और कल टावर्सकोय जिला न्यायालय दो महीने के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच के अनुरोध पर विचार करेगा।

सूत्रों के अनुसार, जांच के आरंभकर्ता, जिसके ढांचे के भीतर फोंडसर्विसबैंक के पूर्व मालिक को हिरासत में लिया गया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी है। प्रारंभ में, आपराधिक मामला, जिसमें हाल के दिनों में एक प्रसिद्ध बैंकर शामिल था, "अज्ञात व्यक्तियों" के खिलाफ चलाया गया था। शायद, वार्ताकार नोट करते हैं, जांच भी विकसित नहीं हुई होगी, लेकिन जांच विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बाद (पिछले साल दिसंबर के अंत में, अलेक्जेंडर रोमानोव को आंतरिक मामलों का उप मंत्री और विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था), उन्होंने इसे एक नई शुरुआत देने का फैसला किया।

आपराधिक मामले में, सूत्रों के अनुसार, हम 2015 की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जब फोंडसर्विसबैंक, जो रॉकेट और अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक सहायता बैंक था (इसने उद्योग के लगभग सभी सबसे बड़े उद्यमों, उनकी वेतन परियोजनाओं को भी सेवा दी थी) राज्य निगम के विदेशी मुद्रा खातों के रूप में), रोस्कोस्मोस से संबंधित लगभग 47 बिलियन रूबल "अटक गए"।

उसी समय, जब राज्य निगम ने बैंक में रखे गए धन को वापस करने की मांग की, तो उसके प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने, जैसा कि सूत्रों का कहना है, समझाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया गया था, यही कारण है कि पूर्ण रिटर्न तीन साल बाद ही संभव है.